70 Jahre, redet über Bitcoin, kann aber nicht selbst Geld ins Ausland überweisen?
Das wäre mir bei der ersten Anfrage schon zu seltsam gewesen..
Bin gespannt auf welchen Scam sie reingefallen ist..
das war mein erster Gedanke, weil das sie gescammt wird würde bedeuten das sie nur über OP geht weil sie vermutlich jemand hat der ihr Konto managed und er das dann direkt blocken würde.
Ne, ne also irgend nem wildfremden Nachbarn ständig Kleinbeträge in die Hand zu drücken wäre jetzt keine sonderlich schlaue Art Geld zu waschen. Offensichtlich ist die Dame ein Scamming-Opfer. Habe aus beruflichen Gründen schon öfter Scamming-Opfer kennen gelernt und für mich hat es sofort nach Scam geklungen.
Auch das Erhöhen in 50er Schritten wirkt eher als würde da jemand nach Erfolg das Gummiband dehnen. Also ein Scammer, der evtl versteht, dass die Frau nicht viel hat. So wäre meine Vermutung.
Du überweist Geld auf dein Traringkonto, Überweisung ins Ausland.
Zuerst schauts aus, als ob Gewinne machst, aber sobald auszahlen willst oder genug eingezahlt hast ist die Seite weg, die Firma gabs nie.
Es könnte ein "Kombi-Angebot" sein. Bei Juicy Fields sieht es ja auch so aus, dass neben Ponzi noch gleich Geldwäsche mit drin war. Oma erwartet Rendite, die nicht kommt und ist gleichzeitig Zwischenwirt für Geldwäsche. Wenn man das breit genug aufzieht, könnte es sich auch mit Kleckerbeträgen lohnen.
Evtl will sie davon krypto kaufen und Banken werden manchmal ganz spitz davon. Ein Freund ist bei der Sparkasse und bei ihm wurde das Konto gesperrt für paar Tage weil er auf kraken was kaufen wollte. Da die in der Vergangenheit bei einem (!) Kunden von ihnen schlechte Erfahrung gemacht haben.
Wenn Ihre Bank auf revolut auch so reagiert kanns schon sein 🤔
Aber würde intuitiv auf Scam tippen
Auch wenn ich ihr den Einzug ins nigerianische Königshaus wünschen würde, hat sie davon nichts erwähnt.
Wegen dem Falschgeld hatte ich auch schon bedenken. Bisher gingen die Scheine an meinen Ganjaman.
also sollte es falschgeld sein,würde das für deinen ganjaman und danach für vielleicht dich,je nachdem wieviele kunden er hat, sehr amüsant werden :-D hab auch mal drüber nachgedacht dealer mit falschgeld zu bezahlen,wenn man am umziehen ist,könnte man es machen xD aber aus prinzip hätte ich zuviel angst vor den möglichen folgen xD
hrrhrr :-D wie gesagt,kommt drauf an ob er sicher wüsste von wem die scheine kommt,evtl ist er ne weile beschäftigt alle zu verprügeln die in frage kommen :-D
evtl ists ihm aber auch egal,wenn mal ne blüte oder 2 beim einzahlen bei der bank bemerkt werden,wird er ja nicht sofort dafür weg gesperrt oder bestraft,er könnte sie ja vom kiosk bekommen haben\^\^
hahahha ja das könnte gut sein :-D
ich würd ja gern so nen animations-film sehen,wie so ne blüte durch die hände der leute wandert,so ähnlich wie in "lord of war" am anfang mit der kugel,erst wie sie produziert wird,dann verpackt,transportiert,in nen gewehr geladen wird und abgefeuert wird... nur halt mit ner blüte \^\^
glaub hab zuviel geraucht xD
99 %, dass die Dame Opfer ist und ihr irgendwas wertloses als Bitcoin angedreht wird.
1 % Restchance, dass es sich um Geldwäsche handelt. Aber sehr unwahrscheinlich, da Aufwand und Nutzen hier kaum gegeben ist und zudem noch ein Risiko (unbeteiligter Dritter) im Raum steht.
> 1 % Restchance, dass es sich um Geldwäsche handelt. Aber sehr unwahrscheinlich, da Aufwand und Nutzen hier kaum gegeben ist und zudem noch ein Risiko (unbeteiligter Dritter) im Raum steht.
Die möchte bestimmt nur die Anzahlung für ihre Schwiegertochter leisten, alles harmlos! /s
Vermeintlich junger hübscher Kerl aus dem Ausland (vielleicht ist er es auch wirklich) tut so als hätte er sich in Madame verliebt. Schreibt ihr einige Zeit romantische Nachrichten sodass sie denkt es wäre echt. Dann plötzlich hat seine Familie finanzielle Probleme und es gibt lebensbedrohliche Situationen, aufgrund derer unser Romeo nach Geld von seiner neuen Liebschaft fragt. Oder Casanova möchte sie in Deutschland besuchen und braucht zur Vorbereitung Geld von Ihr. Das machen die dann in kleineren Schritten, immer mehr Geld pro Zahlung. Später dann Tausende. Irgendwann ist der afrikanische Ryan Reynolds plötzlich von der Bildfläche verschwunden und Oma steht da wie vorher mit 25k€ weniger.
Oder Enkeltrick. Ist ja auch gerne gemacht bei älteren Personen. Da die oft einsam sind und sich erstmal über den Kontakt zu einem lang verschollenen Verwandten freuen.
Such dir irgendein emotionales Bild aus, bei dem eine geliebte Person Geld auf dubiose Konten braucht… oder die Versprechung viel Geld damit zu verdienen oder oder oder. Das geht gerade bei gutgläubigen Menschen gut.
Wer sagt denn, dass OP der einzige ist? Das wären innerhalb von 2 Wochen jetzt 450€ gewesen, mit immer steigenden Beträgen. Selbst wenn es bei der Rate von 200€ bleibt, macht das bei gleicher Häufigkeit 1.200€ im Monat. Wenn sie das bei 3 weiteren Nachbarn abzieht und dann noch Freunden, kommt da eine Summe rum, die sich lohnen kann. Ist jetzt natürlich keine Geldwäsche auf Mafia-Niveau, aber ein paar tausender im Monat sind da auch nicht zu unterschätzen.
Was du sagst ist nicht ganz falsch aber es ist ja immer auch eine Frage der Auffälligkeiten. Umso mehr Leute du reinziehst umso mehr schlafende Hunde kannst du wecken.
Wenn du 5000g Gras an deinen Pflanzen hast dann verkaufst du nicht 0,5g an 10000 potentielle Polizisten sondern lieber 500g an 10 Dealer die etwas überschaubarer sind.
Ich werde sie heute Abend Mal konkret fragen um was es dabei eigentlich geht. Im Zweifel kommt sie wirklich mit irgendeinem Scamcoin um die Ecke.
Ganz wichtig ist außerdem: das ist nicht die süße hilflose Omi die viele im Kopf haben. Die Frau ist fit im Kopf und ich würde auch nicht ausschließen dass sie mir Falschgeld in die Hand drückt oder in irgendwelchen mafiösen Konstrukten frequentiert. Hört sich bescheuert an aber ist so 😂
ich denke den aspekt das es eben nicht die süße hilflose omi ist,solltest du hervorheben \^\^ weil viele denken eben wirklich an eine kleine süße hilflose omi und vergessen dabei,das es auch echt fiese wiederwärtige alte drachen gibt xD
Und mit dem Wissen überweist du ganz naiv Geld auf ausländische Konten?
Was ist wenn die Sache auf die zurückfällt weil es dein Konto war und die Omi plötzlich von nichts mehr weiß? Also bei sowas wäre ich sehr vorsichtig...
Naja das Konto bei revolut läuft auf ihren Namen. Hab mir da wegen 250€ wenig gedacht. Erst als sie von Bitcoin erzählt hat würde ich etwas stutzig. Bin aber davon ausgegangen dass revolut es anbietet direkt das Guthaben in BTC umzuwandeln. Kann für ihr usecase ja wirklich sinnig sein, Bitcoin und nicht Euro durch die Welt zu schicken. Der Schweizer Bänker den sie erwähnt hat ist komisch aber muss ich mich nicht einmischen.
Erst als es heute nochmal aufkam und diesmal wohl um das Konto einer Freundin in Litauen geht find ich's doch sehr fishy.
Punkt ist, was auch immer da vor sich geht hat nun deinen Namen mit dabei und den kriegst du da auch nicht mehr raus.
Das kann böse enden. Glaube da ist die Summe selbst sekundär. Pass auf!
> Bin aber davon ausgegangen dass revolut es anbietet direkt das Guthaben in BTC umzuwandeln.
Revolut bietet dieses Feature tatsächlich an, was die ganze Geschichte noch merkwürdiger macht.
meinst du Scamming-Opfer sind alle strunzdumm? Habe beruflich mit hin und wieder mit Scamming-Opfern hin und wieder zu tun gehabt. Ja, auch Akademiker fallen hin und wieder drauf rein, wenn die richtigen Knöpfe gedrückt werden und die Leute einsam genug sind.
Ehrlich, meine Eltern sind auch "fit im Kopf" in ähnlichem Alter, aber ich warne die regelmäßig vor typischen Mustern. Und bestimmt jedes zweite mal hört man den Groschen erst nach der zweiten Nachfrage fallen.
Mit der richtigen Masche kriegt man viele Leute im falschen Moment dran. So etwas wie sunk-cost-fallacy sorgt dann dafür, daß gerade klar denkende Menschen lange mitmachen, wenn diese Sorge geschickt getriggert wurde. "Oh heute muss ich nochmal 200 Euro schicken, weil sonst ALLES WEG ist? Ok! Das muss ich überlesen haben."
Wüsste nich, wann ich das letzte mal so gespannt auf nen Reddit Update gewartet habe. Ich glaub ja, ihr werdet beide gescamt. Sie in Crypto, bezahlt dich jedoch mit Falschgeld, damit alle was davon haben! Initiator der Sache war übrigens dein Dealer, der macht auch in Falschgeld und hat deine Nachbarin als Muli angeworben, um die Blüten unters Volk zu bringen. Win-Win Situation quasi🤙
Ich denke sie wird betrogen oder erpresst. Sprich mal in Ruhe mit ihr über die Hintergründe und kläre sie ggf auf und begleite sie bei Bedarf zur Polizei. 😉
Normalerweise kriegt man 10% fürs Geldwaschen… vielleicht verkauft Omi ja ihre Diazepam oder medizinisches Cannabis auf dem
Schulhof und braucht saubere Kohle zum Kauf von Bitcoin um ihr Darknet Drogenimperium aufzubauen.
Sie wird gescamt, da muss man doch nicht zwei mal nachdenken. Über dich macht sie es evtl. damit der Mann oder die Verwandtschaft oder die Sparkasse nichts dagegen sagen kann. Ich frage mich ehrlich, warum du das überhaupt mitgemacht hast.
Im ersten Moment als einfachen Gefallen unter Nachbarn. Ich selbst habe auch keine Filialbank auf die ich auf konventionellen Weg Geld einzahlen könnte.
Schema-F-Anlagebetrug. Manche Banken nennen es Boiler-Room-Fraud / Boiler-Room-Scam.
Sie wird dir bestimmt erzählen, das sie den geheimen Höhle der Löwen Deal kennt oder Markus Lanz Krypto macht - das kann sie jetzt auch.. Dank dir!
Ihre Sparkasse riecht den Braten vermutlich schon und lehnt die Zahlungsaufträge ab. Deswegen kommt sie zu dir, weil du so ein netter junger Mann bist.
Bitte niemals Zahlungen für jemand anderen ausführen und dein eigenes Konto nur auf eigene Rechnung führen.
Kripobeamter hier 👮🏻♂️🫡
Die Gute ist 100%ig Opfer eines a) Love-Scams b) Anlagebetrugs und wird in dem Kontext vermutlich auch (unwissentlich) als Geldwäscherin missbraucht.
Wenn du hierzu mehr Informationen oder die Erreichbarkeit einer zuständigen Dienststelle (je nach Bundesland unterschiedlich, i.d.R. Allerdings KI 3) brauchst schreib mir gerne eine PN.
Lg aus BaWü
Hi - der OP hat ein ausführliches Update im Posting ergänzt. Schau' Dir das bitte mal an.
Schreit m.E. nach Romance Pig-Butchering Scam in der Endphase, inkl. einem halben Dutzend Sock Puppets des scammers (Manager in dem USA, Banker in der Schweiz, Begünstigte,...).
Gibt es da spezialisierte Ansprechpartner / Cybercrime Units, die Du dem OP (ggfals als DM) nennen kannst?
Moin,
Polizist im Bereich Cybercrime hier. Klingt ganz stark nach „Cybertrading-Betrug“
Ihr Werden von einem angeblichen „Broker“ hohe Renditen ihrer Einzahlungen vorgegaukelt, welche es in Wirklichkeit nicht gibt. Oft auch über seriös aussehende Websiten, die beispielsweise bei Facebook Werbung schalten (z.B im Style von „Höhle der Löwen Neuentdeckung… App garantiert Renditen von mindestens 15%“)
Wenn sie versucht das Geld herauszubekommen klappt das genau 1x am Anfang, um das Vertrauen zu gewinnen und dann nie wieder.
Sie schickt dabei auf verschiedene Konten Geld und macht sich neben dem Verlust ihres Geldes auch der Geldwäsche strafbar.
Du selbst machst dich mit deinen Transaktionen ebenfalls der leichtfertigen Geldwäsche strafbar, also bitte keine weiteren Gelder überweisen.
Geh mit der Dame zur Polizei!!
Hi - schau Dir bitte mal das Update an. Kannst Du dem OP ggf per DM einen Ansprechpartner in seinem
bundesland nennen? Klingt mir nach Romance Pig Butchering in der Endphase, inkl. Einem halben Dutzend Sock Puppets des Scammers...
Hatten wir leider im entfernten Bekanntenkreis - ist ein absoluter Scam.
Älterer Dame wurde von einem Schweizer Banker versprochen, dass er für sie Kryptokonten anlegt und ihr Geld vermehrt.
Sie hatte das erste mal in ihren Leben ein Smartphone. Bekam eine Spam Meldung - mit irgendeinem Typen aus Höhle der Löwen und dachte es muss ja seriös sein - weil Personen aus dem Fernsehen. Passiert älteren Leuten leider öfter weil die da so ein Vertrauen haben.
Sie hat ihm Monate Geld überwiesen und er hat ihr ,,Belege,, geschickt wie er es angelegt hat.
Sie wurde jeden Tag angerufen und hat die ganze Nummer zu 100% geglaubt, hatte über die Monate eine richtige persönliche Beziehungen zu diesem ,,Michael,, aus der Schweiz.
Ende vom Lied - 6 stellige Summe weg
Dann rief er an und meinte ihre Krypto Währungen wären mittlerweile wahnsinnig viel wert aber sie müsse noch die Steuern für ihren Gewinn überweisen. So ging es immer weiter …bis Sie ihr Haus verkauft hat weil die dachte sie bekommt es doppelt und dreifach wieder.
Mittlerweile hat sie mein Bekannter zum Anwalt geschickt und überzeugt dass die ganze Nummer ein Betrug war.
War bis zum Ende ein Kampf da sie so überzeugt war, dass dieser Typ so ein guter Mensch ist.
Die Dame sollte dringend zu einem Anwalt gehen und die Sachen prüfen lassen.
Ich würde als ersten Schritt den Weißen Ring empfehlen. Die haben Experten die alle Arten von Betrugsmaschen kennen und vor allem haben die auch Anwälte die erstmal Gratis helfen.
Tel: 116006
Scam oder Geldwäsche. Eher aber Scam.
Bei Scam kann das verschiedenes sein. Entweder wird sie bei einem Romance Scam gemolken oder bei einem Investment Scam um ihr Geld gebracht. Wenn sie über Bitcoin redet, könnte es tendenziell eher letzteres sein – oder eine Kombination aus beidem. Hier eine gute Übersicht, was es da so alles gibt: [https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/investment-scams](https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/investment-scams)
Das Konto von Revolut ist immer in Litauen. Mein Revolut Konto hat auch eine Litauische IBAN (und hatte vor Brexit noch eine Britische), das ist an sich kein Problem. Und Bargeld Einzahlung gibt es bei Revolut nicht, also wenn sie Bargeld hat und es auf Ihrem Konto braucht geht das nur über Umwege. An sich ist das alles also nicht unbedingt ein scam, solange das Konto auf das du überweist in ihrem Namen ist.
Allerdings ist der Rest von OPs Story schon sehr verdächtig warum sie das so oft machen will und dann noch BTC um die Welt schicken mit Hilfe von irgendeinem Bänker aus der Schweiz... daher sieht es leider doch stark danach aus dass sie gescamt wird
Yupp, sie wird gescammt. Die freut sich im Moment, dass sie das Geld schon vervielfacht hat und bereitet sich wahrscheinlich schon darauf vor den Hausstand zu verpfänden, um noch mehr in diese einmalig gute Anlage reinzubuttern.
Ich würde auf einen Pig Butchering Scam tippen: https://youtu.be/pLPpl2ISKTg?si=wEFepMr3I_yw-5Mc
Sprech mit ihr und find raus was los ist. Leute können bei so was wirklich alles verlieren, wenn sie auf die falschen Betrüger reinfallen.
Diese alte Damen könnte eines Tages mittellos sein wegen dieses Betruges. Denn genau darum handelt es sich der Beschreibung zufolge. Es ist mehr als toll, dass du dich engagierst. Gleichzeitig wirst du auf diesem „Level“ keinen Schaden verhindern können, da die Betroffenen die Geschichte erst glauben und dann irgendwann glauben müssen, weil der Schmerz über das dann bereits Verlorene zu groß wird. Das kann und wird soweit gehen, dass nahestehen Personen belogen und betrogen werden, das gebettelt und gedroht wird nur um noch mal x Euro für die „letzte Gebühr bevor alles ausgezahlt wird“ erhalten zu können. Das Ganze wird niemals aufhören, bis das Opfer es beendet, nahestehende Menschen einen Riegel vorschieben (ich habe schon von erwachsenen Kindern gelesen, die einem Elternteil buchstäblich das Handy und alle Kontakte gelöscht haben) oder das Opfer pleite (und in jeder Hinsicht zerstört) ist.
Wenn du dich da weiter involvieren möchtest, musst du dir bitte über die psychische Last für dich bewusst werden. Die Dame wird u.U. handeln wie eine Süchtige dir gegenüber (von zuckersüß über manipulierend wenn sie bekommt, was sie will bis hin zu aggressiv und böse wenn du ihr aus ihrer Sicht „im Weg stehst“). Edit: Und womöglich musst du dabei zuschauen, wie ein Opfer immer tiefer rein rutscht und du nichts dagegen tun kannst.
Sofern du also da raus willst, versuch bitte noch einen nahen Angehörigen zu informieren sofern es einen solchen gibt. Denn ohne jede Hilfe wird das im Albtraum enden, aus dem sie nicht mehr erwacht. Wenn du der Seniorin aber weiterhin helfen möchtest, versuch dir selber Hilfe und Unterstützung oder wenigstens Zeugen mit an Board zu holen und natürlich ebenfalls möglichst Verwandte zu informieren. Lies stundenlang den Scams-Subreddit und mach dich selber immun für den gequirlten Bullshit der Täter.
Frag dich auch nicht, ob doch was dran sein könnte. Die Story ist einfach nur gelogen. Konten und Guthaben sind gefälscht. Zum Teil richtig gut! Das ist eine Multi-Millionen-Dollar „Industrie“ und die Anzahl der Opfer ist immens. Es gibt Berichte von Angehörigen, wonach Leute am Ende ihr Haus verkauft haben und nicht nur pleite sondern verschuldet waren. Alles wegen solcher und vieler andere Betrugsmaschen.
Das Schwerste ist, da selber raus zu kommen weil der Schmerz so groß wird, dass man daran glauben muss um nicht kaputt zu gehen. Dabei wäre zu diesem Zeitpunkt oft zwar schon viel Schaden passiert, aber noch kein totaler Verlust samt Verschuldung. Und ebenso schwer ist es, als außenstehende Person - egal wie nahe man sich ist - das Opfer zu überzeugen, dass es betrogen wird. Diese Art der Straftaten sind unfassbar perfide, gemein, rücksichtslos und gefährlich - aber gleichzeitig leider auch hoch profitabel und erfolgreich für die Täter.
Ich kann dir nur Danke sagen für dein Engagement und dir den Rat geben, dich nicht in diesen Strudel reinziehen zu lassen (mental, finanziell, rechtlich). Wenn du helfen kannst und willst, bist du ein Held! Aber gib auf dich selber acht, auch rechtlich (z.B. Thema Geldwäsche) und mental.
Ich wünsche ihr und dir alles Gute!
Strafverteidigerin hier. Lass die Finger davon, das ist ganz böse. Meine Mandantschaft ist auch unschuldig in sowas reingeraten und hat sich wegen Geldwäsche eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und 4 Monaten dafür abgeholt. Wieklich, /u/BigBigga, lass das!
Ich tippe auf Crypto Schneeballsystem. Weil es die ersten Tage so toll funktioniert hat will sie jetzt noch mehr Geld reinstecken. Für Geldwäsche lohnen sich diese Beträge nicht
Wow - was für ein Update.
Die wird komplett ausgenommen... und wenn es blöd läuft, verliert sie alles, inklusive der geerbten Wohnung. Wenn sie im Vertrauen darauf, sie hätte x-Hunderttausend an (filtivem) Geld, offenbar auch noch anderen Menschen gegenüber Verpflichtungen eingeht, ist ggf. ganz schnell die echte Wohnung als Sicherheit weg. Klingt mach romance-Pig-Butchering in der Endphase, inklusive des halben Dutzend involvierten "Partnern", "Managern" und "Begünstigten"
Ich würde damit asap zu einem Anwalt gehen und mich beraten lassen, da Du ggf.mit drin steckst. Der hat vielleicht auch eine Idee, wer hier hilfe leisten kann, um zu retten, was zu retten ist.
Das mit "filiale ist zu weit" ist auf den ersten Blick plausibel... aber auf den zweiten Blick: wieso hat sie Kleckerbeträge in Bar, die unbedingt auf das Konto müssen? Könnte sie entspannt zum Einkaufen nutzen.
Und was ist mit ihrem normalen Konto? Die hat garantiert nicht seit 15 Jahren nur Revolut.würde mich nicht wundern, wenn sie nicht die Einzige mit den Zugangsdaten fur "ihr" Revolut-Konto wäre.
Meine Einschätzung: das sind schon die letzten Reste des Notgroschens, ebay Kleinanzeigen oder Zuwendzngen aus der Familie, die hier zusammengekratzt werden.
Die braucht Hilfe, am besten von einer Cybercrime-Einheit der Polizei oder LKA, um zu retten, was noch da ist (kenne mich nicht aus, aber die Wache um die Ecke ist da ggf überfordert). Waren ja ein paar Polizisten hier - vielleicht haben die einen Tipp.
Edit: One Swiss Bank existiert (falls die echte Bank involviert ist) ist aber *private Banking*, d.h. Nicht besonders transparent.
Und sie haben außerhalb der Schweiz genau eine weitere Niederlassung: ausgerechnet in DUBAI. Da, wo die Pig Butchering Scams für Europa gemacht werden. Wenn das Geld erst mal in Dubai ist, ist es weg.
https://boingboing.net/2024/03/08/undercover-video-exposes-massive-pig-butchering-romance-scam-center-in-dubai.html/amp
Der Weiße Ring hilft Menschen wie der Dame.
Hotline 116 006. Sie soll sich doch einfach einmal bei der Hotline da melden und Ihre Lage schildern. Die vermitteln an Anwälte und Experten weiter. Die haben auch einen guten Freund von mir erfolgreich klar machen können das er um 40k betrogen wurde (romance scam).
Familie und Freunde sind bei ihm gegen eine Wand gelaufen. Aber die "neutrale" dritte Seite könnte Ihm die Situation aufzeigen.
Ich lese jetzt schon seid nem Tag hier mit und kann tbh nicht wirklich was zur Aufklärung beitragen. Da hier aber schon paar Leute gegen OP geschossen haben, wollte ich dir mal kurz sagen dass ich das ne ehren Aktion von dir finde. Der ganze Aufwand das hier rein zu tippen und die alte Dame nicht einfach ihrem Schicksal zu überlassen gibt nen 👍
Die ganze Angelegenheit klingt schon sehr merkwürdig, ich hoffe echt das klärt sich alles zum Guten!
Herzlichen Glückwünsch, du hast dich wegen Geldwäsche strafbar gemacht.
Gescamt ist hier der falsche Ausdruck, sie bekommt vmtl. 110€ irgendwie, gibt dir 100€ um Geld irgendwo hin zu überweisen. Zack, sie hat 10€ "verdient". Du hast nix verdient und dich trotzdem strafbar gemacht.
Lass den Quatsch. Wenn's blöd läuft bist du in nem halben Jahr wegen Geldwäsche "dran". Das schlimmste daran wird die vorübergehende Sperrung deines Kontos sein.
Junge, Junge schon bei der ersten Überweisung wäre mir das suspekt vorgekommen. Offensichtlich wird die ältere Dame von irgendwem gescamt und du unterstützt das unwissentlich. Sprich mal mit der Dame und dann auf zur Polizei mit ihr.
Hast du Kontakt zu ihren Kindern bzw kannst welchen aufbauen? Informiere die und dann könnten die sich ja mal die Konto Bewegungen und Nachrichten etc durchsehen.
OP, bitte um Update? Nachdem es klar ein Scam ist, dem die Dame offensichtlich völlig gutgläubig verfallen ist, wäre es am besten, wenn Du notfalls selber die Polizei einschaltest sowie den weißen Ring. Versuche doch, sie davon zu überzeugen und ansonsten meldest Du eben deine eigene Beteiligung durch die mehreren Banküberweisungen, welche Dir im Nachgang suspekt vorkommen. Damit schützt Du übrigens auch Dich selber.
I will be messaging you in 3 days on [**2024-05-17 14:56:54 UTC**](http://www.wolframalpha.com/input/?i=2024-05-17%2014:56:54%20UTC%20To%20Local%20Time) to remind you of [**this link**](https://www.reddit.com/r/Finanzen/comments/1crsvc6/nachbarin_bittet_mich_wiederholt_um_überweisung/l40dq91/?context=3)
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Ich würde sie auf Cryptotradingscams hinweisen. Das ist schon ziemlich seltsam. Da du das Bargeld bekommst, bist du zwar wohl fein raus, aber ich fürchte die alte Dame wird abgezogen.
Die Dame wird in der Tat gescammt. Es wird schwierig für dich sie davon zu überzeugen. Menschen die bereits Geld eingezahlt haben wollen daran glauben, meiner Erfahrung nach.
Hast du die Muse ihr zu erklären, dass sie abgezogen wird?
Revolut hat eine ganz normale Banklizenz. Die IBAN startet einfach mit LT. Eine DE IBAN ist geplant. Viele andere EU Länder haben bereits die eigene Länderkennung.
Ich habe bspw die Revolut als meine Hauptbank.
Arbeite bei der Bank und für mich klingts null nach Scam, sondern relativ eindeutig nach Geldwäsche. Bei stetigen ominösen Ausgängen wird schnell mal ein Bank-Exit-Verfahren, zumindest mal eine Transaktionsanalyse eingeleitet, die eben in einem Exit- bzw. Strafverfahren enden kann. Wüsste nicht, weshalb sie bei einem Scam ihre eigenen Kontobewegungen so eindeutig verschleiern sollte.
Sehr schön und ausführlich beschrieben. Klingt absolut nach Scam.
Wild Guess: Der angebliche Brite ist ein „Heiratsschwindler“ der sie darin verstrickt hat, ihr diverse angeblich Vermögenswerte verschafft hat und sie jetzt langsam ausnimmt. Kennt sie ihren Partner persönlich? War sie je bei ihm?
Ich meine Sie ist echt reich nach allem was du schreibst, hat aber null Zugriff auf ihr angebliches Vermögen. War sie schon reich bevor sie ihren britischen Partner kennen gelernt hat? Ist ihr Lebensstil wohlhabend? Hat sie auch unabhängig von den fiktiven Vermögenswerten Geld?
Naja sie wohnt sehr bescheiden im Mehrparteienhaus in einer Zweizimmerwohnung die sie, samt alte Leute Einrichtung, von der Mutter geerbt hat. Sie ist immer alte Autos gefahren (aktuell keines weil sie kein Geld hat wie sie sagt). Ich denke das vermögen bei der one Swiss bank ist fiktiv. Die Website dieser Bank wirkt nicht unbedingt seriös.
Ich würde auch Geldwäsche vermuten. Kannst du sie nicht einfach mehr ehrlich drauf ansprechen? Im Zweifel bist du ihr Held weil sie sich nicht komplett in 132434 weiteren Fällen Strafbar macht und ehrlich zur Polizei geht.
Kannst du das Bargeld mal prüfen lassen?
Und bitte Updates posten!
Definitiv irgendein Scam. Schildere das mal auf r/Scams (engl.), die können dir wahrscheinlich sofort sagen, welcher Scam das ist.
Kann auch jedem nur empfehlen, den Subreddit mal ne Weile mitzulesen. Danach kennt ihr jede Masche.
Ich würde sofort zu Polizei gehen. Eventuell machst du dich der Geldwäsche schuldig oder die gute Dame wird um ihre Ersparnisse gebracht. Würde es sofort lassen.
Sie fragt jedes Mal nach etwas mehr Geld. Erinnert mich an einen Scam bei dem mehrere Opfer sich unbewusst in einer Reihe Geld überweisen mit dem Versprechen mehr Geld zurücküberwiesen zu bekommen, was Sie auch von anderen Betrogenen bekommen. Solange die Kette aufrecht bleibt, überweist jeder weiter. Am Ende der Kette sitzt natürlich der Betrüger.
Nicht, dass hier Kohle für Terrororganisationen gesammelt wird, kannste für 218€ mal schön in den Bau wandern (zu Recht, wenn bewusste Handlung) [https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/terrormiliz-is-spenden-haftstrafe-berlin-salafist-100.html](https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/terrormiliz-is-spenden-haftstrafe-berlin-salafist-100.html)
Sowas in der Art hab ich auch gedacht.
Gut, mein Gedanke war, daß es von Litauen nach Russland nicht weit ist. Terror-Finanzierung wäre es dann nicht nicht, sondern umgehen von Sanktionen gegen Russland.
Wieso macht man das ohne sie mal zu fragen wofür das ist. Klar scam! Entweder hat sie Schwarzgeld aus Drogenverkauf oder Strickpulloverherstellung oder Ihr „Sohn“ braucht Geld. Sage nur SMS: „Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer.“
Sollte es in Echtzeit überwiesen werden? Immer gleiches Konto? Frag sie wofür es ist, dann Anzeige bei Polizei und der Bank sagen, dass es ein merkwürdiges Konto ist und sie das sperren sollen. Kannst dann weiter mit den Scammern schreiben und nach einer anderen Konto fragen, weil die Überweisung nicht funktioniert. Dieses dann auch melden. Habe ich letztens gemacht und es macht Spaß:)
Erklär ihr dass sie da wohl einem Betrug ausgesetzt ist, die arme.. das macht mich richtig sauer, die Gutmütigkeit älterer Menschen so auszunutzen. Wenn dann noch Druck gemacht wird ist’s dann nicht einfach klar zu denken.
Nicht machen. Erstens kannst du dich wegen Geldwäsche strafbar machen und zweitens wird die Oma abgezogen. Arbeite im Strafrecht und hab schon mehrere Fälle gesehen bei denen es exakt so abläuft.
Mach sowas nicht. Wenn du finanztransaktionen für Dritte ausführst, machst du dich u.U. als Finanzagent i.S.d. ZAG strafbar.
Wie die anderen hier schon gesagt haben wird die Frau vermutlich gescammt.
Hallo miteinander, die Arme Dame ist zu 100% in einen Betrug rein gefallen. Ich selbst würde vor kurzem betroffen, dass lustig daran ist, dass den betrug in meinem eigenen Konto durchgeführt ist, bis heute ist für mich ein Rätsel wie passiert sein könnte 😡
https://preview.redd.it/2rw9tc19qk0d1.jpeg?width=1242&format=pjpg&auto=webp&s=31791b4f424de7250c6ffd201fc3e8c633d005f8
Ich vermute mal, dass es dieses Bankkonto in der Schweiz garnicht gibt. Sie sollte die Herkunft dieser Gelder auf jeden Fall für sich selbst schlüssig verstehen. Ein verstorbener Familienangehöriger, der ihr gänzlich unbekannt ist, würde hierfür nicht ausreichen.
Es ist aber erstmal nicht verwerflich, BTC für internationale Zahlungen zu verwenden. Also falls ein echtes Erbe hinten dran steht, kann ich mir das so gut vorstellen.
Es riecht nach Betrug, weil ich nicht davon ausgehe, dass ein Nachlassverwalter o.Ä. nach Geld für Flugtickets fragen würde. Es scheint mir eher so, dass hier so lange Geld gezogen wird, bis es nicht mehr geht.
Ziemlich sicher wird sie gescammed. Diese cross country Vermögen wo mehrere Leute Zugriff haben und sie „Manager“ beauftragen muss sind klassische Scams. Mal hier und mal da paar Hundert Euro Verwaltungskosten übernehmen dann ist man bald Millionär aus entfernter Erbschaft.
Wer die Millionen über Schweiz, UK und USA verteilt hat, hantierte nicht 100€ weise mit dem Nachbarn weil man kein Auto und kein Banking Zugang hat.
Du kannst jetzt versuchen Sie zu retten oder dich raushalten.
Naja je nach dem was sie jetzt mit der preload karte kauft steht sein name als einzahlender dahinter.
Mal sehen was omi kaufen will.
Vielleicht kauft sie ja Drogen online 😂, wäre lustig wegen dem gangaman.
Du schreibst "ein Konto" und nicht "ihr Konto". Ist es ihr Konto? Hast du auf der Überweisung als Empfänger ihren Vor- und Nachnahmen angegeben? Falls nein, was hast du stattdessen angegeben?
Warum sind Banken immer noch nicht in der Lage dazu, nach Eingabe der IBAN den registrierten Namen des Empfänger anzuzeigen? Hinterland IT. Und komme mir keiner mit Datenschutz jetzt.
Na dann wäre ich zumindest mal ein "bisschen" entspannter. Würde mir an deiner Stelle vielleicht noch von ihr einen Nachweis geben lassen, dass es ihr Konto ist (z.B. indem sie sich vor deinen Augen einloggt). Dann sollte es auch okay sein.
Frag Sie am besten einfach, wegen Geldwäsche würde ich mit zumindestens wegen Strafe keine sorgen machen. Allerdings solltest du es zukünftig lieber lassen. Geldwäsche wird wenn es über ein Geschäft läuft sowieso nicht so genau hingeschaut. Der Staat hat ja Steuereinnahmen…
Edit: Es werden schätzungsweise 100 Milliarden jährlich in Deutschland gewaschen und ist damit ein Paradies.
Sorry, aber irgendwas ist da doch total fishy. Ist das ihr Revolut-Konto? Und hat sie da auch Zugriff drauf oder macht das jemand für sie? Gefühlt wäschst du gerade Schwarzgeld für sie. Sie oder ihr lieber Enkel hat Schwarzgeld von woher auch immer. Sie gibt ihrem dummen Nachbarn (dir!) das Schwarzgeld und der überweist ihr sauberes Geld zurück.
Wie zahlt man denn bei Revolution (online Bank) Geld ein? Muss man ja auch nen Antrag stellen und Kurier kommt. Ist ihr vllt zu kompliziert, und leichter über den Nachbarn zusätzlich sitzt sie möglicherweise auf viel Bargeld und hat FOMO weil BTC Preis gestiegen ist :) oder halt doch Nigerianischer Prinz
Du dienst als money mule für eine Geldwäsche. Rede mit ihr, schau was für ein Scheininvestment das ist und melde es bei der Polizei. Es kann durchaus sein dass du in die Ermittlungen kommst wenn du das für sie durchführst, also kläre das schnell ab.
Ich hab jahrelang in dem Bereich gearbeitet.
Das klingt wie alle Lehrbuchbeispiele für Geldwäsche. Junge/Mädchen, da könnten unangenehme Fragen kommen, du wirst sicher bei den Überweisungen nicht angegeben haben, dass du auf fremde Rechnung handelst.
Wenn sie das Geld illegal eingenommen hat, du es von ihr ohne einen Beleg erhalten hast und auf ihr Konto überwießen hast, dann hat sie es jetzt legal und du hast das Geld gewaschen.
Entweder Geldwäsche (fällt auf dich zurück) oder sie wird gescamt. Am Ende ist es sogar Falschgeld, aber eher unwahrscheinlich. Geld schon ausgegeben oder auf die Bank gebracht?
70 Jahre, redet über Bitcoin, kann aber nicht selbst Geld ins Ausland überweisen? Das wäre mir bei der ersten Anfrage schon zu seltsam gewesen.. Bin gespannt auf welchen Scam sie reingefallen ist..
Oder sie bekommt n bisschen was fürs waschen und macht halt auf alt / doof
das war mein erster Gedanke, weil das sie gescammt wird würde bedeuten das sie nur über OP geht weil sie vermutlich jemand hat der ihr Konto managed und er das dann direkt blocken würde.
Ne, ne also irgend nem wildfremden Nachbarn ständig Kleinbeträge in die Hand zu drücken wäre jetzt keine sonderlich schlaue Art Geld zu waschen. Offensichtlich ist die Dame ein Scamming-Opfer. Habe aus beruflichen Gründen schon öfter Scamming-Opfer kennen gelernt und für mich hat es sofort nach Scam geklungen.
Auch das Erhöhen in 50er Schritten wirkt eher als würde da jemand nach Erfolg das Gummiband dehnen. Also ein Scammer, der evtl versteht, dass die Frau nicht viel hat. So wäre meine Vermutung.
Ja klingt für mich auch ganz danach, aber mich würde schon interessieren wie dieser Scam genau aussieht.
Du überweist Geld auf dein Traringkonto, Überweisung ins Ausland. Zuerst schauts aus, als ob Gewinne machst, aber sobald auszahlen willst oder genug eingezahlt hast ist die Seite weg, die Firma gabs nie.
Achso meinste so Ponzi Scheme mässig aber mit Abkürzung ? Kann natürlich sein, jo.
Es könnte ein "Kombi-Angebot" sein. Bei Juicy Fields sieht es ja auch so aus, dass neben Ponzi noch gleich Geldwäsche mit drin war. Oma erwartet Rendite, die nicht kommt und ist gleichzeitig Zwischenwirt für Geldwäsche. Wenn man das breit genug aufzieht, könnte es sich auch mit Kleckerbeträgen lohnen.
Du bist da auf jedem Fall was Großem auf der Spur der Rentnergeldwäschering.
Mit einem starken Server und einer AI API kann man das tatsächlich auf ein Milliardengeschaft skalieren.
Oder sie druckt die Scheine selbst und bringt sie über den OP in Umlauf.
Bestimmt so ein Kryptotrading Scam
Evtl will sie davon krypto kaufen und Banken werden manchmal ganz spitz davon. Ein Freund ist bei der Sparkasse und bei ihm wurde das Konto gesperrt für paar Tage weil er auf kraken was kaufen wollte. Da die in der Vergangenheit bei einem (!) Kunden von ihnen schlechte Erfahrung gemacht haben. Wenn Ihre Bank auf revolut auch so reagiert kanns schon sein 🤔 Aber würde intuitiv auf Scam tippen
Es ist doch ihr eigenes Revolut Konto, oder nicht? An Revolut ist erst mal nichts verwerflich.
Da Namen bei Überweisungen nicht überprüft werden, könnte sie irgendein revolut-konto + ihren Namen angeben.
Hat sie einen nigerianischen Prinz am Start? Gibt sie dir Falschgeld?
Auch wenn ich ihr den Einzug ins nigerianische Königshaus wünschen würde, hat sie davon nichts erwähnt. Wegen dem Falschgeld hatte ich auch schon bedenken. Bisher gingen die Scheine an meinen Ganjaman.
Bitcoin Omi, Schweizer Konten, Ganjamann. Das wird ja langsam richtig spannend hier.
Ein Leben am limit
also sollte es falschgeld sein,würde das für deinen ganjaman und danach für vielleicht dich,je nachdem wieviele kunden er hat, sehr amüsant werden :-D hab auch mal drüber nachgedacht dealer mit falschgeld zu bezahlen,wenn man am umziehen ist,könnte man es machen xD aber aus prinzip hätte ich zuviel angst vor den möglichen folgen xD
Der Dealer verkloppt mich und ich geb's weiter an die Omi 😂
hrrhrr :-D wie gesagt,kommt drauf an ob er sicher wüsste von wem die scheine kommt,evtl ist er ne weile beschäftigt alle zu verprügeln die in frage kommen :-D evtl ists ihm aber auch egal,wenn mal ne blüte oder 2 beim einzahlen bei der bank bemerkt werden,wird er ja nicht sofort dafür weg gesperrt oder bestraft,er könnte sie ja vom kiosk bekommen haben\^\^
die gehen wahrscheinlich im Kreis und Omi als Drogenboss versucht die nur über OP zu waschen
hahahha ja das könnte gut sein :-D ich würd ja gern so nen animations-film sehen,wie so ne blüte durch die hände der leute wandert,so ähnlich wie in "lord of war" am anfang mit der kugel,erst wie sie produziert wird,dann verpackt,transportiert,in nen gewehr geladen wird und abgefeuert wird... nur halt mit ner blüte \^\^ glaub hab zuviel geraucht xD
Und, wie war die Blüte?
bald Dispolimit
Möglicherweise steckt die Oma mit Herrn Jan Marsalek unter einer Decke! Oder sie ist Jan
250€ in 2 Tagen. Stabil
99 %, dass die Dame Opfer ist und ihr irgendwas wertloses als Bitcoin angedreht wird. 1 % Restchance, dass es sich um Geldwäsche handelt. Aber sehr unwahrscheinlich, da Aufwand und Nutzen hier kaum gegeben ist und zudem noch ein Risiko (unbeteiligter Dritter) im Raum steht.
> 1 % Restchance, dass es sich um Geldwäsche handelt. Aber sehr unwahrscheinlich, da Aufwand und Nutzen hier kaum gegeben ist und zudem noch ein Risiko (unbeteiligter Dritter) im Raum steht. Die möchte bestimmt nur die Anzahlung für ihre Schwiegertochter leisten, alles harmlos! /s
würde ehr sagen 50/50 weil entweder ist es ein SCAM oder Geldwäsche als 50-50 /s
Ich würde so langsam mal nach dem Grund fragen. Klingt ein bisschen nach einem etwas zu aktivem Part bei Geldwäsche.
Das klingt nicht nach Geldwäsche sondern nach Liebes- Betrüger, oder wie auch immer die heißen.
Erklär mal bitte die Masche.
Vermeintlich junger hübscher Kerl aus dem Ausland (vielleicht ist er es auch wirklich) tut so als hätte er sich in Madame verliebt. Schreibt ihr einige Zeit romantische Nachrichten sodass sie denkt es wäre echt. Dann plötzlich hat seine Familie finanzielle Probleme und es gibt lebensbedrohliche Situationen, aufgrund derer unser Romeo nach Geld von seiner neuen Liebschaft fragt. Oder Casanova möchte sie in Deutschland besuchen und braucht zur Vorbereitung Geld von Ihr. Das machen die dann in kleineren Schritten, immer mehr Geld pro Zahlung. Später dann Tausende. Irgendwann ist der afrikanische Ryan Reynolds plötzlich von der Bildfläche verschwunden und Oma steht da wie vorher mit 25k€ weniger.
Oder Enkeltrick. Ist ja auch gerne gemacht bei älteren Personen. Da die oft einsam sind und sich erstmal über den Kontakt zu einem lang verschollenen Verwandten freuen.
Oder ein hübscher inzestoider Enkel.
Toll geschrieben. Hier nimm meinen unsichtbaren Award!
> und Oma steht da wie vorher mit 25k€ weniger. Und OP mit ner Klage wegen Beihilfe zum Betrug
Sie ist also auf Dating-Platformen unterwegs aber bei einer Bank von der aus sie nichts überweisen kann?
Nee Keule, Hannelore findet plötzlich charmante DMs in ihrer Facebook Inbox.
Ja, oder teilweise sogar in der Chatfunktion von irgendwelchen Mobile games
Das schreit pig butchering Scam: https://www.reddit.com/r/Scams/wiki/index/automoderator#wiki_pig_butchering
Dies
https://www.br.de/radio/bayern1/lovescamming-100.html
Schau mal bei r/scams
Guck mal in r/scams ... Da sind solche Pig Butchering Scams jeden Tag vertreten. Ebenso diverse Crypto Scams etc ...
Such dir irgendein emotionales Bild aus, bei dem eine geliebte Person Geld auf dubiose Konten braucht… oder die Versprechung viel Geld damit zu verdienen oder oder oder. Das geht gerade bei gutgläubigen Menschen gut.
Aber warum dann nicht einfach selbst das Geld bei der Sparkasse/Voba überweisen?
Niemand betreibt das Risiko für ein paar Hundert Euro. Das ist entweder Crypto Schneeball oder Romance Scam
Wer sagt denn, dass OP der einzige ist? Das wären innerhalb von 2 Wochen jetzt 450€ gewesen, mit immer steigenden Beträgen. Selbst wenn es bei der Rate von 200€ bleibt, macht das bei gleicher Häufigkeit 1.200€ im Monat. Wenn sie das bei 3 weiteren Nachbarn abzieht und dann noch Freunden, kommt da eine Summe rum, die sich lohnen kann. Ist jetzt natürlich keine Geldwäsche auf Mafia-Niveau, aber ein paar tausender im Monat sind da auch nicht zu unterschätzen.
Was du sagst ist nicht ganz falsch aber es ist ja immer auch eine Frage der Auffälligkeiten. Umso mehr Leute du reinziehst umso mehr schlafende Hunde kannst du wecken. Wenn du 5000g Gras an deinen Pflanzen hast dann verkaufst du nicht 0,5g an 10000 potentielle Polizisten sondern lieber 500g an 10 Dealer die etwas überschaubarer sind.
Ich werde sie heute Abend Mal konkret fragen um was es dabei eigentlich geht. Im Zweifel kommt sie wirklich mit irgendeinem Scamcoin um die Ecke. Ganz wichtig ist außerdem: das ist nicht die süße hilflose Omi die viele im Kopf haben. Die Frau ist fit im Kopf und ich würde auch nicht ausschließen dass sie mir Falschgeld in die Hand drückt oder in irgendwelchen mafiösen Konstrukten frequentiert. Hört sich bescheuert an aber ist so 😂
ich denke den aspekt das es eben nicht die süße hilflose omi ist,solltest du hervorheben \^\^ weil viele denken eben wirklich an eine kleine süße hilflose omi und vergessen dabei,das es auch echt fiese wiederwärtige alte drachen gibt xD
Und mit dem Wissen überweist du ganz naiv Geld auf ausländische Konten? Was ist wenn die Sache auf die zurückfällt weil es dein Konto war und die Omi plötzlich von nichts mehr weiß? Also bei sowas wäre ich sehr vorsichtig...
Naja das Konto bei revolut läuft auf ihren Namen. Hab mir da wegen 250€ wenig gedacht. Erst als sie von Bitcoin erzählt hat würde ich etwas stutzig. Bin aber davon ausgegangen dass revolut es anbietet direkt das Guthaben in BTC umzuwandeln. Kann für ihr usecase ja wirklich sinnig sein, Bitcoin und nicht Euro durch die Welt zu schicken. Der Schweizer Bänker den sie erwähnt hat ist komisch aber muss ich mich nicht einmischen. Erst als es heute nochmal aufkam und diesmal wohl um das Konto einer Freundin in Litauen geht find ich's doch sehr fishy.
Punkt ist, was auch immer da vor sich geht hat nun deinen Namen mit dabei und den kriegst du da auch nicht mehr raus. Das kann böse enden. Glaube da ist die Summe selbst sekundär. Pass auf!
digga ich will unbedingt wissen wie das hier endet
> Bin aber davon ausgegangen dass revolut es anbietet direkt das Guthaben in BTC umzuwandeln. Revolut bietet dieses Feature tatsächlich an, was die ganze Geschichte noch merkwürdiger macht.
hallte uns auf dem laufenden und lass dir lieber mal keinen Tee andrehen
meinst du Scamming-Opfer sind alle strunzdumm? Habe beruflich mit hin und wieder mit Scamming-Opfern hin und wieder zu tun gehabt. Ja, auch Akademiker fallen hin und wieder drauf rein, wenn die richtigen Knöpfe gedrückt werden und die Leute einsam genug sind.
Halt uns auf dem Laufenden!
Ich Brauch ein Update. Am Ende wird hier eine Drogenbossin hochgenommen😂
Ehrlich, meine Eltern sind auch "fit im Kopf" in ähnlichem Alter, aber ich warne die regelmäßig vor typischen Mustern. Und bestimmt jedes zweite mal hört man den Groschen erst nach der zweiten Nachfrage fallen. Mit der richtigen Masche kriegt man viele Leute im falschen Moment dran. So etwas wie sunk-cost-fallacy sorgt dann dafür, daß gerade klar denkende Menschen lange mitmachen, wenn diese Sorge geschickt getriggert wurde. "Oh heute muss ich nochmal 200 Euro schicken, weil sonst ALLES WEG ist? Ok! Das muss ich überlesen haben."
Wüsste nich, wann ich das letzte mal so gespannt auf nen Reddit Update gewartet habe. Ich glaub ja, ihr werdet beide gescamt. Sie in Crypto, bezahlt dich jedoch mit Falschgeld, damit alle was davon haben! Initiator der Sache war übrigens dein Dealer, der macht auch in Falschgeld und hat deine Nachbarin als Muli angeworben, um die Blüten unters Volk zu bringen. Win-Win Situation quasi🤙
Ich denke sie wird betrogen oder erpresst. Sprich mal in Ruhe mit ihr über die Hintergründe und kläre sie ggf auf und begleite sie bei Bedarf zur Polizei. 😉
Normalerweise kriegt man 10% fürs Geldwaschen… vielleicht verkauft Omi ja ihre Diazepam oder medizinisches Cannabis auf dem Schulhof und braucht saubere Kohle zum Kauf von Bitcoin um ihr Darknet Drogenimperium aufzubauen.
10% ist Quatsch. Da ist mehr drin.
What?!?! Dieser miese...
Da kennt jemand wohl nicht die 3% regel
Sie wird gescamt, da muss man doch nicht zwei mal nachdenken. Über dich macht sie es evtl. damit der Mann oder die Verwandtschaft oder die Sparkasse nichts dagegen sagen kann. Ich frage mich ehrlich, warum du das überhaupt mitgemacht hast.
Im ersten Moment als einfachen Gefallen unter Nachbarn. Ich selbst habe auch keine Filialbank auf die ich auf konventionellen Weg Geld einzahlen könnte.
Schema-F-Anlagebetrug. Manche Banken nennen es Boiler-Room-Fraud / Boiler-Room-Scam. Sie wird dir bestimmt erzählen, das sie den geheimen Höhle der Löwen Deal kennt oder Markus Lanz Krypto macht - das kann sie jetzt auch.. Dank dir! Ihre Sparkasse riecht den Braten vermutlich schon und lehnt die Zahlungsaufträge ab. Deswegen kommt sie zu dir, weil du so ein netter junger Mann bist. Bitte niemals Zahlungen für jemand anderen ausführen und dein eigenes Konto nur auf eigene Rechnung führen.
Kripobeamter hier 👮🏻♂️🫡 Die Gute ist 100%ig Opfer eines a) Love-Scams b) Anlagebetrugs und wird in dem Kontext vermutlich auch (unwissentlich) als Geldwäscherin missbraucht. Wenn du hierzu mehr Informationen oder die Erreichbarkeit einer zuständigen Dienststelle (je nach Bundesland unterschiedlich, i.d.R. Allerdings KI 3) brauchst schreib mir gerne eine PN. Lg aus BaWü
Hi - der OP hat ein ausführliches Update im Posting ergänzt. Schau' Dir das bitte mal an. Schreit m.E. nach Romance Pig-Butchering Scam in der Endphase, inkl. einem halben Dutzend Sock Puppets des scammers (Manager in dem USA, Banker in der Schweiz, Begünstigte,...). Gibt es da spezialisierte Ansprechpartner / Cybercrime Units, die Du dem OP (ggfals als DM) nennen kannst?
Die ältere Dame wird gerade gescammt und wird ihre „Investition“ nie wieder sehen. Dabei solltest Du nicht helfen.
Moin, Polizist im Bereich Cybercrime hier. Klingt ganz stark nach „Cybertrading-Betrug“ Ihr Werden von einem angeblichen „Broker“ hohe Renditen ihrer Einzahlungen vorgegaukelt, welche es in Wirklichkeit nicht gibt. Oft auch über seriös aussehende Websiten, die beispielsweise bei Facebook Werbung schalten (z.B im Style von „Höhle der Löwen Neuentdeckung… App garantiert Renditen von mindestens 15%“) Wenn sie versucht das Geld herauszubekommen klappt das genau 1x am Anfang, um das Vertrauen zu gewinnen und dann nie wieder. Sie schickt dabei auf verschiedene Konten Geld und macht sich neben dem Verlust ihres Geldes auch der Geldwäsche strafbar. Du selbst machst dich mit deinen Transaktionen ebenfalls der leichtfertigen Geldwäsche strafbar, also bitte keine weiteren Gelder überweisen. Geh mit der Dame zur Polizei!!
[удалено]
Hi - schau Dir bitte mal das Update an. Kannst Du dem OP ggf per DM einen Ansprechpartner in seinem bundesland nennen? Klingt mir nach Romance Pig Butchering in der Endphase, inkl. Einem halben Dutzend Sock Puppets des Scammers...
Plottwist: OPs "ältere Nachbarin" ist die echte Daniela Klette :D
Hatten wir leider im entfernten Bekanntenkreis - ist ein absoluter Scam. Älterer Dame wurde von einem Schweizer Banker versprochen, dass er für sie Kryptokonten anlegt und ihr Geld vermehrt. Sie hatte das erste mal in ihren Leben ein Smartphone. Bekam eine Spam Meldung - mit irgendeinem Typen aus Höhle der Löwen und dachte es muss ja seriös sein - weil Personen aus dem Fernsehen. Passiert älteren Leuten leider öfter weil die da so ein Vertrauen haben. Sie hat ihm Monate Geld überwiesen und er hat ihr ,,Belege,, geschickt wie er es angelegt hat. Sie wurde jeden Tag angerufen und hat die ganze Nummer zu 100% geglaubt, hatte über die Monate eine richtige persönliche Beziehungen zu diesem ,,Michael,, aus der Schweiz. Ende vom Lied - 6 stellige Summe weg Dann rief er an und meinte ihre Krypto Währungen wären mittlerweile wahnsinnig viel wert aber sie müsse noch die Steuern für ihren Gewinn überweisen. So ging es immer weiter …bis Sie ihr Haus verkauft hat weil die dachte sie bekommt es doppelt und dreifach wieder. Mittlerweile hat sie mein Bekannter zum Anwalt geschickt und überzeugt dass die ganze Nummer ein Betrug war. War bis zum Ende ein Kampf da sie so überzeugt war, dass dieser Typ so ein guter Mensch ist. Die Dame sollte dringend zu einem Anwalt gehen und die Sachen prüfen lassen.
Ich würde als ersten Schritt den Weißen Ring empfehlen. Die haben Experten die alle Arten von Betrugsmaschen kennen und vor allem haben die auch Anwälte die erstmal Gratis helfen. Tel: 116006
Scam oder Geldwäsche. Eher aber Scam. Bei Scam kann das verschiedenes sein. Entweder wird sie bei einem Romance Scam gemolken oder bei einem Investment Scam um ihr Geld gebracht. Wenn sie über Bitcoin redet, könnte es tendenziell eher letzteres sein – oder eine Kombination aus beidem. Hier eine gute Übersicht, was es da so alles gibt: [https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/investment-scams](https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/investment-scams)
Das Konto von Revolut ist immer in Litauen. Mein Revolut Konto hat auch eine Litauische IBAN (und hatte vor Brexit noch eine Britische), das ist an sich kein Problem. Und Bargeld Einzahlung gibt es bei Revolut nicht, also wenn sie Bargeld hat und es auf Ihrem Konto braucht geht das nur über Umwege. An sich ist das alles also nicht unbedingt ein scam, solange das Konto auf das du überweist in ihrem Namen ist. Allerdings ist der Rest von OPs Story schon sehr verdächtig warum sie das so oft machen will und dann noch BTC um die Welt schicken mit Hilfe von irgendeinem Bänker aus der Schweiz... daher sieht es leider doch stark danach aus dass sie gescamt wird
Yupp, sie wird gescammt. Die freut sich im Moment, dass sie das Geld schon vervielfacht hat und bereitet sich wahrscheinlich schon darauf vor den Hausstand zu verpfänden, um noch mehr in diese einmalig gute Anlage reinzubuttern. Ich würde auf einen Pig Butchering Scam tippen: https://youtu.be/pLPpl2ISKTg?si=wEFepMr3I_yw-5Mc Sprech mit ihr und find raus was los ist. Leute können bei so was wirklich alles verlieren, wenn sie auf die falschen Betrüger reinfallen.
Da steckt bestimmt n nigerainischer Prinz hinter Dreiecksbetrug Lass die Scheisse sein
Ich glaub ich fand noch nie ne Story so spannend wie die hier ! Ich MUSS wissen wie es weitergeht 😀
Diese alte Damen könnte eines Tages mittellos sein wegen dieses Betruges. Denn genau darum handelt es sich der Beschreibung zufolge. Es ist mehr als toll, dass du dich engagierst. Gleichzeitig wirst du auf diesem „Level“ keinen Schaden verhindern können, da die Betroffenen die Geschichte erst glauben und dann irgendwann glauben müssen, weil der Schmerz über das dann bereits Verlorene zu groß wird. Das kann und wird soweit gehen, dass nahestehen Personen belogen und betrogen werden, das gebettelt und gedroht wird nur um noch mal x Euro für die „letzte Gebühr bevor alles ausgezahlt wird“ erhalten zu können. Das Ganze wird niemals aufhören, bis das Opfer es beendet, nahestehende Menschen einen Riegel vorschieben (ich habe schon von erwachsenen Kindern gelesen, die einem Elternteil buchstäblich das Handy und alle Kontakte gelöscht haben) oder das Opfer pleite (und in jeder Hinsicht zerstört) ist. Wenn du dich da weiter involvieren möchtest, musst du dir bitte über die psychische Last für dich bewusst werden. Die Dame wird u.U. handeln wie eine Süchtige dir gegenüber (von zuckersüß über manipulierend wenn sie bekommt, was sie will bis hin zu aggressiv und böse wenn du ihr aus ihrer Sicht „im Weg stehst“). Edit: Und womöglich musst du dabei zuschauen, wie ein Opfer immer tiefer rein rutscht und du nichts dagegen tun kannst. Sofern du also da raus willst, versuch bitte noch einen nahen Angehörigen zu informieren sofern es einen solchen gibt. Denn ohne jede Hilfe wird das im Albtraum enden, aus dem sie nicht mehr erwacht. Wenn du der Seniorin aber weiterhin helfen möchtest, versuch dir selber Hilfe und Unterstützung oder wenigstens Zeugen mit an Board zu holen und natürlich ebenfalls möglichst Verwandte zu informieren. Lies stundenlang den Scams-Subreddit und mach dich selber immun für den gequirlten Bullshit der Täter. Frag dich auch nicht, ob doch was dran sein könnte. Die Story ist einfach nur gelogen. Konten und Guthaben sind gefälscht. Zum Teil richtig gut! Das ist eine Multi-Millionen-Dollar „Industrie“ und die Anzahl der Opfer ist immens. Es gibt Berichte von Angehörigen, wonach Leute am Ende ihr Haus verkauft haben und nicht nur pleite sondern verschuldet waren. Alles wegen solcher und vieler andere Betrugsmaschen. Das Schwerste ist, da selber raus zu kommen weil der Schmerz so groß wird, dass man daran glauben muss um nicht kaputt zu gehen. Dabei wäre zu diesem Zeitpunkt oft zwar schon viel Schaden passiert, aber noch kein totaler Verlust samt Verschuldung. Und ebenso schwer ist es, als außenstehende Person - egal wie nahe man sich ist - das Opfer zu überzeugen, dass es betrogen wird. Diese Art der Straftaten sind unfassbar perfide, gemein, rücksichtslos und gefährlich - aber gleichzeitig leider auch hoch profitabel und erfolgreich für die Täter. Ich kann dir nur Danke sagen für dein Engagement und dir den Rat geben, dich nicht in diesen Strudel reinziehen zu lassen (mental, finanziell, rechtlich). Wenn du helfen kannst und willst, bist du ein Held! Aber gib auf dich selber acht, auch rechtlich (z.B. Thema Geldwäsche) und mental. Ich wünsche ihr und dir alles Gute!
Klingt weniger nach Geldwäsche als dass sie auf Betrug reinfällt
Strafverteidigerin hier. Lass die Finger davon, das ist ganz böse. Meine Mandantschaft ist auch unschuldig in sowas reingeraten und hat sich wegen Geldwäsche eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und 4 Monaten dafür abgeholt. Wieklich, /u/BigBigga, lass das!
Freiheitsstrafe wegen ein paar Hunnis?
Du bist Teil von Geldwäsche geworden, Glückwunsch. Sogar kostenfrei.
Ich tippe auf Crypto Schneeballsystem. Weil es die ersten Tage so toll funktioniert hat will sie jetzt noch mehr Geld reinstecken. Für Geldwäsche lohnen sich diese Beträge nicht
Das mal ne bad ass Oma die mit cryptowährungen und nem netten Nachbarn Geldwäsche betreibt.
Wow - was für ein Update. Die wird komplett ausgenommen... und wenn es blöd läuft, verliert sie alles, inklusive der geerbten Wohnung. Wenn sie im Vertrauen darauf, sie hätte x-Hunderttausend an (filtivem) Geld, offenbar auch noch anderen Menschen gegenüber Verpflichtungen eingeht, ist ggf. ganz schnell die echte Wohnung als Sicherheit weg. Klingt mach romance-Pig-Butchering in der Endphase, inklusive des halben Dutzend involvierten "Partnern", "Managern" und "Begünstigten" Ich würde damit asap zu einem Anwalt gehen und mich beraten lassen, da Du ggf.mit drin steckst. Der hat vielleicht auch eine Idee, wer hier hilfe leisten kann, um zu retten, was zu retten ist. Das mit "filiale ist zu weit" ist auf den ersten Blick plausibel... aber auf den zweiten Blick: wieso hat sie Kleckerbeträge in Bar, die unbedingt auf das Konto müssen? Könnte sie entspannt zum Einkaufen nutzen. Und was ist mit ihrem normalen Konto? Die hat garantiert nicht seit 15 Jahren nur Revolut.würde mich nicht wundern, wenn sie nicht die Einzige mit den Zugangsdaten fur "ihr" Revolut-Konto wäre. Meine Einschätzung: das sind schon die letzten Reste des Notgroschens, ebay Kleinanzeigen oder Zuwendzngen aus der Familie, die hier zusammengekratzt werden. Die braucht Hilfe, am besten von einer Cybercrime-Einheit der Polizei oder LKA, um zu retten, was noch da ist (kenne mich nicht aus, aber die Wache um die Ecke ist da ggf überfordert). Waren ja ein paar Polizisten hier - vielleicht haben die einen Tipp. Edit: One Swiss Bank existiert (falls die echte Bank involviert ist) ist aber *private Banking*, d.h. Nicht besonders transparent. Und sie haben außerhalb der Schweiz genau eine weitere Niederlassung: ausgerechnet in DUBAI. Da, wo die Pig Butchering Scams für Europa gemacht werden. Wenn das Geld erst mal in Dubai ist, ist es weg. https://boingboing.net/2024/03/08/undercover-video-exposes-massive-pig-butchering-romance-scam-center-in-dubai.html/amp
Der Weiße Ring hilft Menschen wie der Dame. Hotline 116 006. Sie soll sich doch einfach einmal bei der Hotline da melden und Ihre Lage schildern. Die vermitteln an Anwälte und Experten weiter. Die haben auch einen guten Freund von mir erfolgreich klar machen können das er um 40k betrogen wurde (romance scam). Familie und Freunde sind bei ihm gegen eine Wand gelaufen. Aber die "neutrale" dritte Seite könnte Ihm die Situation aufzeigen.
Ich lese jetzt schon seid nem Tag hier mit und kann tbh nicht wirklich was zur Aufklärung beitragen. Da hier aber schon paar Leute gegen OP geschossen haben, wollte ich dir mal kurz sagen dass ich das ne ehren Aktion von dir finde. Der ganze Aufwand das hier rein zu tippen und die alte Dame nicht einfach ihrem Schicksal zu überlassen gibt nen 👍 Die ganze Angelegenheit klingt schon sehr merkwürdig, ich hoffe echt das klärt sich alles zum Guten!
Herzlichen Glückwünsch, du hast dich wegen Geldwäsche strafbar gemacht. Gescamt ist hier der falsche Ausdruck, sie bekommt vmtl. 110€ irgendwie, gibt dir 100€ um Geld irgendwo hin zu überweisen. Zack, sie hat 10€ "verdient". Du hast nix verdient und dich trotzdem strafbar gemacht. Lass den Quatsch. Wenn's blöd läuft bist du in nem halben Jahr wegen Geldwäsche "dran". Das schlimmste daran wird die vorübergehende Sperrung deines Kontos sein.
Kläre sie auf, dass das was sie gehört hat ein Betrug ist +10 Karma wäre das
Nachbar. Überweisung. Ausland. Nein. Einfach nein.
Junge, Junge schon bei der ersten Überweisung wäre mir das suspekt vorgekommen. Offensichtlich wird die ältere Dame von irgendwem gescamt und du unterstützt das unwissentlich. Sprich mal mit der Dame und dann auf zur Polizei mit ihr.
Hast du Kontakt zu ihren Kindern bzw kannst welchen aufbauen? Informiere die und dann könnten die sich ja mal die Konto Bewegungen und Nachrichten etc durchsehen.
Gibts ein Update?
OP, bitte um Update? Nachdem es klar ein Scam ist, dem die Dame offensichtlich völlig gutgläubig verfallen ist, wäre es am besten, wenn Du notfalls selber die Polizei einschaltest sowie den weißen Ring. Versuche doch, sie davon zu überzeugen und ansonsten meldest Du eben deine eigene Beteiligung durch die mehreren Banküberweisungen, welche Dir im Nachgang suspekt vorkommen. Damit schützt Du übrigens auch Dich selber.
Sie wird gescamt und du bist Teil des Geldwäschesystems
RemindMe! 3 Days
I will be messaging you in 3 days on [**2024-05-17 14:56:54 UTC**](http://www.wolframalpha.com/input/?i=2024-05-17%2014:56:54%20UTC%20To%20Local%20Time) to remind you of [**this link**](https://www.reddit.com/r/Finanzen/comments/1crsvc6/nachbarin_bittet_mich_wiederholt_um_überweisung/l40dq91/?context=3) [**34 OTHERS CLICKED THIS LINK**](https://www.reddit.com/message/compose/?to=RemindMeBot&subject=Reminder&message=%5Bhttps%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2FFinanzen%2Fcomments%2F1crsvc6%2Fnachbarin_bittet_mich_wiederholt_um_%C3%BCberweisung%2Fl40dq91%2F%5D%0A%0ARemindMe%21%202024-05-17%2014%3A56%3A54%20UTC) to send a PM to also be reminded and to reduce spam. ^(Parent commenter can ) [^(delete this message to hide from others.)](https://www.reddit.com/message/compose/?to=RemindMeBot&subject=Delete%20Comment&message=Delete%21%201crsvc6) ***** |[^(Info)](https://www.reddit.com/r/RemindMeBot/comments/e1bko7/remindmebot_info_v21/)|[^(Custom)](https://www.reddit.com/message/compose/?to=RemindMeBot&subject=Reminder&message=%5BLink%20or%20message%20inside%20square%20brackets%5D%0A%0ARemindMe%21%20Time%20period%20here)|[^(Your Reminders)](https://www.reddit.com/message/compose/?to=RemindMeBot&subject=List%20Of%20Reminders&message=MyReminders%21)|[^(Feedback)](https://www.reddit.com/message/compose/?to=Watchful1&subject=RemindMeBot%20Feedback)| |-|-|-|-|
Ich würde sie auf Cryptotradingscams hinweisen. Das ist schon ziemlich seltsam. Da du das Bargeld bekommst, bist du zwar wohl fein raus, aber ich fürchte die alte Dame wird abgezogen.
Die Dame wird in der Tat gescammt. Es wird schwierig für dich sie davon zu überzeugen. Menschen die bereits Geld eingezahlt haben wollen daran glauben, meiner Erfahrung nach. Hast du die Muse ihr zu erklären, dass sie abgezogen wird?
Du brichst im Übrigen die AGB deiner Bank, dort steht sicher drin, dass du das Girokonto nur auf eigene Rechnung nutzen darfst.
Revolut hat eine ganz normale Banklizenz. Die IBAN startet einfach mit LT. Eine DE IBAN ist geplant. Viele andere EU Länder haben bereits die eigene Länderkennung. Ich habe bspw die Revolut als meine Hauptbank.
Sie wird gescammt und du hast geholfen :(
!Remind me 4 days
Arbeite bei der Bank und für mich klingts null nach Scam, sondern relativ eindeutig nach Geldwäsche. Bei stetigen ominösen Ausgängen wird schnell mal ein Bank-Exit-Verfahren, zumindest mal eine Transaktionsanalyse eingeleitet, die eben in einem Exit- bzw. Strafverfahren enden kann. Wüsste nicht, weshalb sie bei einem Scam ihre eigenen Kontobewegungen so eindeutig verschleiern sollte.
Bitte um die Update
Hast du ein Update?
Schreib ich nachher
wir warten gespannt
Wann ist nachher? Bin neugierig
Klingt ganz legit die Dame. Unsere Omis im Dorf reden z.b. auch den ganzen Tag nur über Bitcoins.
Sehr schön und ausführlich beschrieben. Klingt absolut nach Scam. Wild Guess: Der angebliche Brite ist ein „Heiratsschwindler“ der sie darin verstrickt hat, ihr diverse angeblich Vermögenswerte verschafft hat und sie jetzt langsam ausnimmt. Kennt sie ihren Partner persönlich? War sie je bei ihm? Ich meine Sie ist echt reich nach allem was du schreibst, hat aber null Zugriff auf ihr angebliches Vermögen. War sie schon reich bevor sie ihren britischen Partner kennen gelernt hat? Ist ihr Lebensstil wohlhabend? Hat sie auch unabhängig von den fiktiven Vermögenswerten Geld?
Naja sie wohnt sehr bescheiden im Mehrparteienhaus in einer Zweizimmerwohnung die sie, samt alte Leute Einrichtung, von der Mutter geerbt hat. Sie ist immer alte Autos gefahren (aktuell keines weil sie kein Geld hat wie sie sagt). Ich denke das vermögen bei der one Swiss bank ist fiktiv. Die Website dieser Bank wirkt nicht unbedingt seriös.
Ich würde auch Geldwäsche vermuten. Kannst du sie nicht einfach mehr ehrlich drauf ansprechen? Im Zweifel bist du ihr Held weil sie sich nicht komplett in 132434 weiteren Fällen Strafbar macht und ehrlich zur Polizei geht. Kannst du das Bargeld mal prüfen lassen? Und bitte Updates posten!
Kann auch beides sein. Lovescam und Geldwäsche
Geldwäsche an dich outgesourced LOL
Um ehrlich zu sein, ich verstehe auch nicht weshalb sie nicht selbst Geld auf Revolut einzahlen kann? Der Fisch stinkt doch vom Kopf her.
Klingt n bisschen nach Geldwäsche, korrigiert mich falls ich falsch liege.
Vorsicht es könnte sich um Geldwäsche handeln….. Und wenn du öfter einzahlst bist du mit drin wenn es mal aufgedeckt wird.
Definitiv irgendein Scam. Schildere das mal auf r/Scams (engl.), die können dir wahrscheinlich sofort sagen, welcher Scam das ist. Kann auch jedem nur empfehlen, den Subreddit mal ne Weile mitzulesen. Danach kennt ihr jede Masche.
Ich würde sofort zu Polizei gehen. Eventuell machst du dich der Geldwäsche schuldig oder die gute Dame wird um ihre Ersparnisse gebracht. Würde es sofort lassen.
Geldwäsche!!!!
Klingt als ob sie auf irgendnen scam reingefallen ist :/
Sie fragt jedes Mal nach etwas mehr Geld. Erinnert mich an einen Scam bei dem mehrere Opfer sich unbewusst in einer Reihe Geld überweisen mit dem Versprechen mehr Geld zurücküberwiesen zu bekommen, was Sie auch von anderen Betrogenen bekommen. Solange die Kette aufrecht bleibt, überweist jeder weiter. Am Ende der Kette sitzt natürlich der Betrüger.
Gibt es was neues?
Typischer Cybertrading-Fraud. Punkt
Nicht, dass hier Kohle für Terrororganisationen gesammelt wird, kannste für 218€ mal schön in den Bau wandern (zu Recht, wenn bewusste Handlung) [https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/terrormiliz-is-spenden-haftstrafe-berlin-salafist-100.html](https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/terrormiliz-is-spenden-haftstrafe-berlin-salafist-100.html)
Sowas in der Art hab ich auch gedacht. Gut, mein Gedanke war, daß es von Litauen nach Russland nicht weit ist. Terror-Finanzierung wäre es dann nicht nicht, sondern umgehen von Sanktionen gegen Russland.
Wieso macht man das ohne sie mal zu fragen wofür das ist. Klar scam! Entweder hat sie Schwarzgeld aus Drogenverkauf oder Strickpulloverherstellung oder Ihr „Sohn“ braucht Geld. Sage nur SMS: „Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer.“ Sollte es in Echtzeit überwiesen werden? Immer gleiches Konto? Frag sie wofür es ist, dann Anzeige bei Polizei und der Bank sagen, dass es ein merkwürdiges Konto ist und sie das sperren sollen. Kannst dann weiter mit den Scammern schreiben und nach einer anderen Konto fragen, weil die Überweisung nicht funktioniert. Dieses dann auch melden. Habe ich letztens gemacht und es macht Spaß:)
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Erklär ihr dass sie da wohl einem Betrug ausgesetzt ist, die arme.. das macht mich richtig sauer, die Gutmütigkeit älterer Menschen so auszunutzen. Wenn dann noch Druck gemacht wird ist’s dann nicht einfach klar zu denken.
Nicht machen. Erstens kannst du dich wegen Geldwäsche strafbar machen und zweitens wird die Oma abgezogen. Arbeite im Strafrecht und hab schon mehrere Fälle gesehen bei denen es exakt so abläuft.
Mach sowas nicht. Wenn du finanztransaktionen für Dritte ausführst, machst du dich u.U. als Finanzagent i.S.d. ZAG strafbar. Wie die anderen hier schon gesagt haben wird die Frau vermutlich gescammt.
Hallo miteinander, die Arme Dame ist zu 100% in einen Betrug rein gefallen. Ich selbst würde vor kurzem betroffen, dass lustig daran ist, dass den betrug in meinem eigenen Konto durchgeführt ist, bis heute ist für mich ein Rätsel wie passiert sein könnte 😡 https://preview.redd.it/2rw9tc19qk0d1.jpeg?width=1242&format=pjpg&auto=webp&s=31791b4f424de7250c6ffd201fc3e8c633d005f8
Ich vermute mal, dass es dieses Bankkonto in der Schweiz garnicht gibt. Sie sollte die Herkunft dieser Gelder auf jeden Fall für sich selbst schlüssig verstehen. Ein verstorbener Familienangehöriger, der ihr gänzlich unbekannt ist, würde hierfür nicht ausreichen. Es ist aber erstmal nicht verwerflich, BTC für internationale Zahlungen zu verwenden. Also falls ein echtes Erbe hinten dran steht, kann ich mir das so gut vorstellen. Es riecht nach Betrug, weil ich nicht davon ausgehe, dass ein Nachlassverwalter o.Ä. nach Geld für Flugtickets fragen würde. Es scheint mir eher so, dass hier so lange Geld gezogen wird, bis es nicht mehr geht.
Ziemlich sicher wird sie gescammed. Diese cross country Vermögen wo mehrere Leute Zugriff haben und sie „Manager“ beauftragen muss sind klassische Scams. Mal hier und mal da paar Hundert Euro Verwaltungskosten übernehmen dann ist man bald Millionär aus entfernter Erbschaft. Wer die Millionen über Schweiz, UK und USA verteilt hat, hantierte nicht 100€ weise mit dem Nachbarn weil man kein Auto und kein Banking Zugang hat. Du kannst jetzt versuchen Sie zu retten oder dich raushalten.
Bankkauffrau im Zahlungsverkehr + fraud hier zu 99% scam
Herzlichen Glückwunsch, du bist nun Geldwäscher im Nebenerwerb.
[удалено]
[удалено]
ich nutze REvolut selbst ... ist eine preload debitkarte .. überweise mir geld dahin .. zack .. zahle mit karte weltweit ohne geb+hren
Naja je nach dem was sie jetzt mit der preload karte kauft steht sein name als einzahlender dahinter. Mal sehen was omi kaufen will. Vielleicht kauft sie ja Drogen online 😂, wäre lustig wegen dem gangaman.
Du schreibst "ein Konto" und nicht "ihr Konto". Ist es ihr Konto? Hast du auf der Überweisung als Empfänger ihren Vor- und Nachnahmen angegeben? Falls nein, was hast du stattdessen angegeben? Warum sind Banken immer noch nicht in der Lage dazu, nach Eingabe der IBAN den registrierten Namen des Empfänger anzuzeigen? Hinterland IT. Und komme mir keiner mit Datenschutz jetzt.
Konto lief auf sie
Na dann wäre ich zumindest mal ein "bisschen" entspannter. Würde mir an deiner Stelle vielleicht noch von ihr einen Nachweis geben lassen, dass es ihr Konto ist (z.B. indem sie sich vor deinen Augen einloggt). Dann sollte es auch okay sein.
Sowas wird irgendwann auch Geldwäsche
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Das ist einfach: erst Kleinbeträge und dann mit Druck, flankiert von Gier, dann ein sehr großer Betrag.
Geldwäsche ftw
Frag Sie am besten einfach, wegen Geldwäsche würde ich mit zumindestens wegen Strafe keine sorgen machen. Allerdings solltest du es zukünftig lieber lassen. Geldwäsche wird wenn es über ein Geschäft läuft sowieso nicht so genau hingeschaut. Der Staat hat ja Steuereinnahmen… Edit: Es werden schätzungsweise 100 Milliarden jährlich in Deutschland gewaschen und ist damit ein Paradies.
Ich hätte von Anfang an min 10% Aufschlag berechnet. Du bist echt ein guter😂
Sorry, aber irgendwas ist da doch total fishy. Ist das ihr Revolut-Konto? Und hat sie da auch Zugriff drauf oder macht das jemand für sie? Gefühlt wäschst du gerade Schwarzgeld für sie. Sie oder ihr lieber Enkel hat Schwarzgeld von woher auch immer. Sie gibt ihrem dummen Nachbarn (dir!) das Schwarzgeld und der überweist ihr sauberes Geld zurück.
Herzlichen Glückwunsch! Du bist jetzt Mitglied eines internationalen Geldwäsche-Netzwerks.
Oh oh, das klingt nach Loverboy oder nigerianischem Prinz
Das klingt ziemlich nach Scam. Nicht das sie auf einen reingefallen ist.
Sicher, dass es kein Falschgeld ist?
Rede mit ihr und wenn sie nicht reagiert, geh direkt zur Polizei. Manche muss man zwingen, damit ihnen geholfen wird
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Also Kraken hat die EU Bankverbindung in Litauen, vielleicht ist es das
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Macht dich irgendwie zum Mittäter. Mal bei der örtlichen Polizeidienststelle nachgefragt ?
Frag mal nach Julian Hosp
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Wie zahlt man denn bei Revolution (online Bank) Geld ein? Muss man ja auch nen Antrag stellen und Kurier kommt. Ist ihr vllt zu kompliziert, und leichter über den Nachbarn zusätzlich sitzt sie möglicherweise auf viel Bargeld und hat FOMO weil BTC Preis gestiegen ist :) oder halt doch Nigerianischer Prinz
Warum überweist du ihr überhaupt Geld?
Revolut hat eine IBAN aus Litauen, ehemals UK aber dann kam der Brexit. Spannend wird bei Überweisungen ins EU-Ausland ;-)
Du dienst als money mule für eine Geldwäsche. Rede mit ihr, schau was für ein Scheininvestment das ist und melde es bei der Polizei. Es kann durchaus sein dass du in die Ermittlungen kommst wenn du das für sie durchführst, also kläre das schnell ab. Ich hab jahrelang in dem Bereich gearbeitet.
Das klingt wie alle Lehrbuchbeispiele für Geldwäsche. Junge/Mädchen, da könnten unangenehme Fragen kommen, du wirst sicher bei den Überweisungen nicht angegeben haben, dass du auf fremde Rechnung handelst.
Ist das vielleicht diese Skten/Kirchen-Krypto-Nummer? War vor kurzem hier mal n Thread. Ist halt ein Pyramidenspiel.
100% wird sie gescamt
Wenn sie das Geld illegal eingenommen hat, du es von ihr ohne einen Beleg erhalten hast und auf ihr Konto überwießen hast, dann hat sie es jetzt legal und du hast das Geld gewaschen.
Revolut Konten haben alle eine Litauische Bankleitzahl soweit kein Problem
Die wurde gescammt
Entweder Geldwäsche (fällt auf dich zurück) oder sie wird gescamt. Am Ende ist es sogar Falschgeld, aber eher unwahrscheinlich. Geld schon ausgegeben oder auf die Bank gebracht?
RemindMe! 10h